Benötigte Legitimationsunterlagen
Zur Kontoeröffnung sind je nach Rechtsform unterschiedliche Unterlagen erforderlich. In der folgenden Übersicht haben wir die notwendigen Unterlagen für alle Rechtsformen zusammengestellt.
- Gültiger Personalausweis oder Reisepass
- Handelsregisterauszug
- Steuernumer
- Handelsregisterauszug
- Notarieller Gründungsvertrag inkl. Gesellschafterliste
- Steuernummer
- Nachweis zur Registrierung im Transparenzregister oder Auszug aus dem Transparenzregister
- Gültiger Personalausweis oder Reisepass aller auftretenden vertretungsberechtigten Geschäftsführer und aller *wirtschaftlich Berechtigten sowie Steuer-ID
- Handelsregisterauszug
- Notarieller Gründungsvertrag inkl. Gesellschafterliste
- Steuernummer
- Nachweis zur Registrierung im Transparenzregister oder Auszug aus dem Transparenzregister
- Gültiger Personalausweis oder Reisepass aller auftretenden vertretungsberechtigten Geschäftsführer und aller *wirtschaftlich Berechtigten sowie Steuer-ID
- Handelsregisterauszug der GmbH & Co. KG
- Gesellschaftsvertrag der GmbH & Co. KG
- Handelsregisterauszug der Komplementär-GmbH
- Notarieller Gründungsvertrag inkl. Gesellschafterliste der Komplementär-GmbH
- Steuernummer
- Nachweis zur Registrierung im Transparenzregister oder Auszug aus dem Transparenzregister
- Gültiger Personalausweis oder Reisepass aller auftretenden vertretungsberechtigten Geschäftsführer und aller *wirtschaftlich Berechtigten sowie Steuer-ID
- Handelsregisterauszug
- Gesellschaftsvertrag
- Legitimation Komplementär
- Handelsregisterauszug
- Gesellschaftsvertrag
- Legitimation der OHG-Gesellschafter
- Name, Vorname, Geburtsname, Geburtsdatum, vollständige Anschrift, Ausweiskopie aller *wirtschaftlich Berechtigten
- Steuernummer
- Nachweis zur Registrierung im Transparenzregister oder Auszug aus dem Transparenzregister
- Partnerschaftsregisterauszug
- Partnerschaftsvertrag
- Legitimationsdokumente aller Partner
- Name, Vorname, Geburtsname, Geburtsdatum, vollständige Anschrift, Ausweiskopie aller *wirtschaftlich Berechtigten
- Steuernummer
- Nachweis zur Registrierung im Transparenzregister oder Auszug aus dem Transparenzregister
- Handelsregisterauszug
- Satzung und Aktionärsliste (außer börsennotiert)
- Legitimationsdokumente des Vorstandes
- Name, Vorname, Geburtsname, Geburtsdatum, vollständige Anschrift, Ausweiskopie aller *wirtschaftlich Berechtigten
- Steuernummer
- Nachweis zur Registrierung im Transparenzregister oder Auszug aus dem Transparenzregister
- Genossenschaftsregisterauszug
- Satzung
- Legitimationsdokumente des Vorstandes
- Name, Vorname, Geburtsname, Geburtsdatum, vollständige Anschrift, Ausweiskopie aller *wirtschaftlich Berechtigten
- Steuernummer
- Nachweis zur Registrierung im Transparenzregister oder Auszug aus dem Transparenzregister
- Gesellschaftsvertrag
- Gesellschaftsregisterauszug (eGbR) bei Immobilienbezug / Gesellschaftsanteilsbesitz
- Legitimation aller GbR Gesellschafter
- Name, Vorname, Geburtsname, Geburtsdatum, vollständige Anschrift, Ausweiskopie aller *wirtschaftlich Berechtigten
- Steuernummer
- Legitimation der handelnden Vertretungsberechtigten
- Bei jur. Personen Handelsregisterauszüge der beteiligten GbR Gesellschafter
- Gesellschaftsvertrag / Satzung
- Steuernummer
- Vereinsregisterauszug
- Satzung
- Legitimationsdokumente der handelnden Vorstände
- Steuernummer
- Nachweis zur Registrierung im Transparenzregister oder Auszug aus dem Transparenzregister
- Verwaltervertrag oder Protokoll der Eigentümerversammlung
- Legitimation des Verwalters
* Wirtschaftlich Berechtigte sind natürliche Personen, in deren Eigentum bzw. unter deren Kontrolle das Unternehmen geführt wird.
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